Themenspecial: Internal Investigations

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Internal investigations

Fahnder im Unternehmen

Ziel unternehmensinterner Ermittlungen, auch Internal Investigations genannt, ist das Aufdecken und Beheben von Korruptionsstraftaten in Unternehmen, bevor die Staatsanwaltschaft es tut, um so Sanktionen zu vermeiden. Ebenso wie Compliance ein Thema, das mehr und mehr in den Fokus rückt: Während sich interne Revision früher eher auf Unstimmigkeiten bei der Rechnungslegung konzentrierte, bearbeitet sie heute sensible Themen wie Kartellstraftaten, Datenschutzverletzungen und Korruptionsdelikte.
Steuerfahndung

Was tun, wenn die Steuerfahndung kommt?

Ohne Vorankündigung stehen plötzlich Steuerfahnder vor der Tür. Auf diesen Überraschungseffekt setzt die gewiefte „Steuerpolizei”. Wie sich Unternehmer bei einer Hausdurchsuchung verhalten sollten. Mehr »
Steuerfahndung

Checkliste: 10 Regeln für den Umgang mit der Steuerfahndung

Eine Hausdurchsuchung stellt für jeden Betroffenen eine Extremsituation dar. Ein Leitfaden hilft, sich richtig zu verhalten und Fehler zu vermeiden, wenn die Steuerfahndung vor der Tür steht. Mehr »
Interne Ermittllungen

Mit Fachwissen und Fingerspitzengefühl

Interne Ermittler brauchen ebenso viel Fachwissen wie Fingerspitzengefühl. Nicht nur die Gesetze müssen beachtet werden, es gilt auch, interne Interessenkonflikte zu lösen. Mehr »
Compliance

Ermitteln, ehe es die Staatsanwaltschaft tut

Internal Investigations werden immer wichtiger, denn die Strafen und Geldbußen, die das deutsche und das US-Recht für Compliance-Verstöße bereithalten, werden immer härter. Mehr »
Dawn Raids

„Dawn Raids” durch Kartellbehörden

Die Zahl der sogenannten „Dawn Raids”, Ermittlungen durch Fahnder in Unternehmen, nimmt seit Jahren stetig zu. Die Strafen bei Kartellverstößen sind empfindlich. Wer den Ernstfall probt, kann Fehlern vorbeugen und Millionenstrafen vermeiden. Mehr »

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Dr. José A. Campos Nave

EMBA (Accounting & Controlling), Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

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Wirtschaftsjuristin (Univ. Bayreuth), Rechtsanwältin

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