Kreditinstitute und Finanzdienstleister

Financial Tax Services

Der privaten Kapitalanlage kommt ein immer größerer Stellenwert zu. Mangelnde gesetzliche Altersversorgung und gestiegene Lebenserwartung machen die private Altersvorsorge immer dringender.

Hohe staatliche Schuldenlasten steigern die Begehrlichkeiten des Fiskus, Zugriff auf die Kapitalvermögen privater Vermögender im In- und Ausland zu erhalten. Die erweiterten Möglichkeiten der Finanzverwaltung zur Informationsbeschaffung – verstärkt auch grenzüberschreitend – fordern Anleger und ihre Berater heraus, sich weiterhin mit der Besteuerung von Kapitalvermögen zu beschäftigen.

Inländische Kreditinstitute und andere Finanzdienstleister müssen die komplexen Hintergründe der Abgeltungsteuer in die Praxis umsetzen.

Ausländische Kreditinstitute und andere Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, in Deutschland steuerpflichtigen Anlegern adäquate Unterlagen an die Hand zu geben, damit die Steuererklärungen richtig und vollständig erstellt werden können.

Das Steuerabkommen mit der Schweiz zwingt Schweizer Zahlstellen zum Handeln. Lichtenstein steht ebenfalls in Verhandlung mit Deutschland.

Weitere internationale Anforderungen durch z.B. EU-Zinsrichtlinie und FATCA zwingen in- und ausländische Kreditinstitute zu weitreichenden globalen Berichtswesen und Quellensteuerprozessen.

Unsere Leistungen für Kreditinstitute im In- und Ausland:

Beratung im Back-Office zur Umsetzung der aktuellen Anforderungen durch Abgeltungsteuer – auch im Rahmen von Steuerabkommen – und durch FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act):

Erfassung, Bewertung und Umsetzung der neuen, weitreichenden Meldepflichten und Quellensteuern
Schulung von Mitarbeitern der Kreditinstitute
Begleitung bei Kundeninformation
Beratung ausländischer Banken und ihrer Kunden beim Übergang zu einer „Weißgeldstrategie”