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Geldwäscheprävention aus der Praxis für die Praxis: Der Podcast der Bundessteuerberaterkammer

veröffentlicht am 25. Juli 2023

Deutschland soll ein Paradies für Geldwäscher sein: So werden schätzungsweise ca. 100 Milliarden Euro, die aus illegalen Quellen stammen, jährlich gewaschen, indem sie in den legalen Wirtschaftskreislauf transferiert werden. Den Ermittlungsbehörden ist die geringe Anzahl an Verdachtsmeldungen, insbesondere aus dem Sektor der rechts -und steuerberatenden Berufe ein „Dorn im Auge“. Gerne werden die genannten Berufe als „Steifbügelhalter der Geldwäscher“ oder „Gatekeeper der Geldwäsche“ bezeichnet. Ob diese Annahme tatsächlich gerechtfertigt ist und welche Abhilfe in Bezug auf die geringe Anzahl der Verdachtsmeldungen durch die neue Registrierungspflicht auf der Website der Finance Itelligence Unit (sog. FIU) geschaffen werden soll, ist Thema des Podcasts der Bundessteuerberaterkammer mit den Interviewpartnern Dr. Christine Varga-Zschau und Dr. Holger Stein.

Die Themen der Podcast-Folge im Überblick

Frage an Dr. Stein: Herr Dr. Stein, Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Das zeigte auch der jüngste Bericht der FATF. Und das, obwohl viele Berufsgruppen viele Berichtspflichten auferlegt bekommen haben. Wieso geht es bei der Geldwäschebekämpfung nicht voran? (02:20)
Frage an Dr. Stein: Herr Dr. Stein, zum 1. Januar 2024 müssen sich alle Steuerberaterinnen und Steuerberater bei der FIU registrieren. Wer ist die FIU, wozu diese Registrierung? (05:13)
Frage an Dr. Varga-Zschau: Frau Dr. Varga-Zschau, was wird die Registrierungspflicht Ihrer Meinung nach bringen? (08:05)
Frage an Dr. Stein: Warum sollte sich der Steuerberater mit den geldwäscherechtlichen Pflichten vertraut machen? (11:55)
Frage an Dr. Varga-Zschau: Frau Dr. Varga-Zschau, Sie haben jeden Tag mit Geldwäschefragen in der Steuerberatung zu tun. Geben Sie uns bitte mal einen Bericht aus der Praxis. (14:05)
Frage an Dr. Stein: Herr Dr. Stein: Das hört sich nicht einfach an. Ein fast alltäglicher Konflikt zwischen Berufsgeheimnis und Meldepflicht, oder? Was sagt der Berufsrechtler dazu? (18:58)
Frage an Dr. Stein: Herr Dr. Stein: Gibt es weitere Meldepflichten für StB im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention? (22:27)
Frau Dr. Varga-Zschau, Herr Dr. Stein, wo sehen Sie Streichpotential? (24:35)

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