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Alle Beiträge: Compliance und Risikomanagement

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Vortreffliche Wahl: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäsche­be­hörde (AMLA) 26.2.2024
Es lohnt sich gegen ungerechtfertigte Kontosperrungen vorzugehen … 22.2.2024
Go oder nicht go: Schonfrist für Güterhändler bei der Registrierung auf dem Meldeportal „goAML“ 21.2.2024
Die Zukunft der Lieferketten-Compliance in der EU: Sind Synergien bei der Umsetzung möglich? 25.10.2023
Neue Datenstrategie der Regierung – mögliche Auswirkungen auf Unternehmen 5.9.2023
Lieferkettengesetz: Kontrolle der Arbeitsstandards und des Umweltschutzes in Singapur 31.8.2023
Geldwäscheprävention aus der Praxis für die Praxis: Der Podcast der Bundessteuerberaterkammer 25.7.2023
Transparenzstreben bleibt im Trend – Bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Sanktionen 7.2.2023
Reformpaket Finanzkriminalität und Sanktions­durch­setzungs­ge­setz II – ein Treibnetz gedacht für die „großen Fische“ 7.12.2022
Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen in Hongkong (SAR) 15.9.2022
Gesetz über unternehmerische Sorgfaltspflichten in Lieferketten und seine Auswirkungen auf das deutsche Asiengeschäft 5.5.2022
Lieferkettengesetz: Kontrolle der Arbeitsstandards und des Umweltschutzes in China 5.5.2022
Lieferkettengesetz: Kontrolle der Arbeitsstandards und des Umweltschutzes in Indien 5.5.2022
Lieferkettengesetz: Kontrolle der Arbeitsstandards und des Umweltschutzes in Indonesien 5.5.2022
Lieferkettengesetz: Kontrolle der Arbeitsstandards und des Umweltschutzes in Myanmar 5.5.2022
Lieferkettengesetz: Kontrolle der Arbeitsstandards und des Umweltschutzes auf den Philippinen 5.5.2022
Lieferkettengesetz: Kontrolle der Arbeitsstandards und des Umweltschutzes in Thailand 5.5.2022
Lieferkettengesetz: Kontrolle der Arbeitsstandards und des Umweltschutzes in Vietnam 5.5.2022
Verantwortlichkeit in internationalen Konzernstrukturen – Herausforderungen für die Compliance 25.2.2022
Bei der Beschäftigung von Ausländern lauern viele Fallstricke 2.2.2022
Whistleblowing-Richtlinie: Ablauf der Umsetzungsfrist und Folgen für Arbeitgeber in 2022 28.12.2021
Das Warten auf die Godot-Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie 8.12.2021
Whistleblowing: The „new normal“ – Einführung bei international tätigen Unternehmen 5.10.2021
Tax Compliance Management – Implementierung von effizienten Prozessen maßgeblich 5.10.2021
Großbaustelle Transparenzregister: Umfangreiche neue Meldepflichten für Unternehmen 27.5.2021
Stets bestehende Geldwäsche-Risiken im Unternehmen erkennen und Haftung vermeiden 24.3.2021
Das Transparenzregister wird seinem Namen gerecht: Transparenz-Vollregister für nationale und europäische Behörden 11.2.2021
Social Compliance II: Hintergrund des Lieferkettengesetzes 16.12.2020
Update: Verbandssanktionengesetz 25.11.2020
Keine Langweile in Corona-Zeiten: Bundesverwaltungsamt ändert die Vorgaben zur Eintragung ins Transparenz­register 20.10.2020
To-do: Exitstrategie 31.8.2020
Liquidität und Compliance – Für schwierige Zeiten steueroptimal aufstellen 12.8.2020
Wirecard: Unsicherheit, Misstrauen, Haftung – Unternehmen müssen Corporate Governance prüfen 14.7.2020
Das Verbandssanktionengesetz: Einführung eines Unternehmensstrafrechts für Deutschland 6.7.2020
10 Tipps für rechtssichere Betriebsratswahlen 17.6.2020
Mindestlohn im Fokus: Was Arbeitgeber wissen sollten 17.6.2020
Fristen und Formen bei der Kündigung von Arbeitsverhältnissen 17.6.2020
Compliance im Arbeitsrecht: Durchsetzung und Kontrolle von Richtlinien 17.6.2020
AGG-Hopper: Rechts­miss­bräuch­liches Entschädigungsverlangen bei Diskriminierung 17.6.2020
Herausforderungen für Aufsichtsräte: Ermessen vs. Straf­bar­keits­risiko 17.6.2020
Contractor Compliance bei Fremdpersonaleinsatz im internationalen Bereich 17.6.2020
Geldwäscheprävention: In Krisenzeiten wichtiger denn je! 9.4.2020
„Es geht doch!“ – Wirtschaftsprüfung in Zeiten von Corona 26.3.2020
Infektionsschutz vs. Strafrecht: Ein Update zu strafrechtlichen Folgen der Corona-Krise 26.3.2020
Geldwäscheprävention: Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie 28.2.2020
Neuerungen durch den Corporate Governance Kodex 2019 5.9.2019
Aufdecken erlaubt! Bundestag verabschiedet Gesetz zum Schutz von Whistleblowern 10.4.2019
Warum ein gut funktionierendes Geldwäsche-Präventionssystem so wichtig ist 22.11.2018
Wie gewonnen, so zerronnen: Immobilienkäufe als Geldwäscheverdachtsfall 30.7.2018
5. EU-Geldwäsche-Richtlinie: Der Teufel steckt in veränderten Details… 24.7.2018
Risiko Unternehmensstrafrecht – Wichtiger Aspekt für international Agierende 30.5.2018
Pflegedienste im Fokus der Behörden – Härtere Bandagen im Kampf gegen Fehlverhalten im Gesundheitswesen 25.5.2018
Anfrage deutscher Behörden an irische Steuerbehörden: Airbnb-Vermieter im Fokus steuerlicher Ermittlungen 24.5.2018
§ 289b HGB: Handelsrechtliche CSR-Vorschriften – Haftungsrisiken erfolgreich vermeiden 10.4.2018
Nachhaltigkeit und Internationalisierung miteinander vereinbaren – Richtlinien für das unternehmerische Handeln 10.4.2018
Interne Revision: Zentrales Element eines ganzheitlichen Governance, Risk & Compliance-Systems 10.1.2018
Managerhaftung: Persönliche Haftungsrisiken als Geschäftsführer von Anfang an minimieren 6.10.2017
Compliance in Indien – Zwingende Herausforderung 9.8.2017
Und auf einmal ist es da: Das neue Transparenzregister – umfangreiche Compliance Pflicht für Unternehmen 26.7.2017
Das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie ist in Kraft getreten 20.7.2017
Die Uhr tickt: Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie tritt bald in Kraft 30.6.2017
Nach Panama ist vor dem Transparenzregister 28.6.2017
Bei Compliance ist noch viel Luft nach oben 27.6.2017
Compliance-rechtliche Relevanz der EU-Datenschutz-Grundverordnung 23.6.2017
Blacklisting: Öffentlicher Pranger für korrupte Unternehmen? 14.6.2017
Neues Antikorruptionsgesetz in Frankreich verschärft die Compliance-Pflichten deutscher Firmen 9.6.2017
ISO 37001: Der neue internationale Standard gegen Korruption 7.6.2017
Compliance und Mitarbeiterkontrollen – Zulässigkeit von E-Mail-Kontrollen 30.5.2017
Das Berliner Compliance-Modell: Verhaltensregeln für das Sponsoring 24.5.2017
Whistleblowing ist Management-Thema 19.5.2017
Bundesregierung nimmt erneut Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ins Visier 15.5.2017
Geplante Änderungen im Deutschen Corporate Governance Kodex 12.5.2017
Professionelle Managerhaftung: Interview mit Horst Grätz (Rödl & Partner) und Christoph Arendt (Howden Group) 13.4.2017
D&O-Versicherung in der Managerhaftung – Bestandteil guter Corporate Governance 4.4.2017
Compliance in Matrixstrukturen 10.2.2016
Governance als Steuerungsinstrument 8.4.2015

Kontakt

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Ulrike Grube

Wirtschaftsjuristin (Univ. Bayreuth), Rechtsanwältin

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